Menu
  • Grupa

D&B Onboard - narzędzie dla compliance

Współpraca z firmami stosującymi nielegalne praktyki może pociągnąć Cię do odpowiedzialności prawnej, a w konsekwencji poważnych strat finansowych i zrujnowanej reputacji.

D&B Onboard pozwala Ci przejść przez cały proces compliance - zidentyfikować, zweryfikować, prześwietlić kontrahenta i skategoryzować ryzyko braku zgodności z zachowaniem pełnej dokumentacji procesu.

Otrzymaj dostęp do globalnej bazy D&B, podejmuj świadome decyzje w ramach procesów AML/KYC przy oszczędności czasu, redukcji kosztów i ograniczeniu ryzyka niezgodności z regulacjami prawnymi!

Czy na pewno możesz ufać swoim partnerom biznesowym?

Fraud, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu i korupcja. Media ujawniają afery gospodarcze niemal każdego dnia.
Może się wydawać, że te kwestie nas nie dotyczą. A jednak… stanowią realne zagrożenie, a konsekwencje nielegalnych działań innych może ponieść właśnie Twoja firma.

Pojawia się zatem pytanie: Czy na pewno możesz ufać swoim partnerom biznesowym?

Co to jest compliance? Poznaj ABC Compliance

Jakie wyzwania stoją dziś przed działami compliance?

  • Jak sprawdzić kim naprawdę jest firma i jej szefowie?
  • Czy wystąpiły sankcje lub działania prawne wobec kogoś z firmy?
  • Jak ustalić finalnego beneficjenta,  gdy globalne struktury organizacyjne są tak skomplikowane?
  • Czy wykorzystuję wszystkie potrzebne i możliwe do zdobycia informacje ze źródeł oczekiwanych przez regulatora?
  • Jak zapewnić wzrost i rozwój firmy przy skutecznej polityce compliance, bez znacznych nakładów finansowych?

D&B Onboard to narzędzie, które pozwala na przeprowadzenie kompleksowych prcesów compliance w jednym miejscu w uzupełnieniu o najbardziej dokładne dane z zachowaniem pełnej dokumentacji procesu.

IDENTYFIKUJ SWOICH PARTNERÓW BIZNESOWYCH – GLOBALNIE

Z łatwością identyfikuj swoich globalnych partnerów biznesowych, firmy i osoby decyzyjne. Sprawdzaj zgodność przekazywanych przez firmę dokumentów z danymi rejestrowymi. Z D&B Onboard, na wyciągnięcie ręki, masz dostęp do największej bazy danych zawierającej 245 milionów firm z 200 krajów.

dokładnie sprawdź z kim chcesz współpracować

  • powiązania korporacyjne firmy – szybko i kompleksowo weryfikuj złożoną strukturę korporacyjną, globalnie. Udziały większościowe i mniejszościowe niezależnie od tego czy znajdują się w tym samym kraju, czy na innym kontynencie. Dostrzeż pełen obraz!
  • finalni beneficjenci – zajrzyj za kulisy swojego partnera biznesowego i zobacz kto tak naprawdę w całej grupie kapitałowej, osiąga profity z biznesu. Z D&B Onboard masz możliwość sprawdzania podmiotów powiązanych i identyfikacji online beneficjentów końcowych, na każdym etapie współpracy.
  • Know Your Customer (KYC) – sprawdź firmy i poszczególne osoby pod względem ich obecności na ponad 500 listach sankcyjnych, ostrzegawczych i listach PEP.
  • informacje medialne – śledź czy na temat partnera biznesowego pojawiają się niepokojące informacje, które mogą wpłynąć na ryzyko reputacji Twojej firmy.
  • konflikt interesów – czy występuje pomiędzy stronami transakcji, np. pomiędzy osobą podpisująca umowę sprzedaży i stroną kupującą?
  • usprawnij swoje procesy Customer Due Diligence
  • unikaj ryzyka non-compliance
  • usprawnij procesy KYC (Know Your Customer) i AML (Anti-money laundering)
  • zadbaj o przyszłą reputację swojej firmy
  • uniknij oskarżeń powiązania z praniem brudnych pieniędzy, oszustwa finansowe, czy finansowanie terroryzmu
  • nie współpracuj z firmami zamieszanymi z afery korupcyjne.

 

IDENTYFIKUJ RYZYKO WSPÓŁPRACY

Zyskaj bieżący dostęp do wskaźników ryzyka współpracy wystawianych przez Bisnode i D&B, opóźnień w płatnościach  oraz wgląd w szerokie dane wpływające na ryzyko współpracy. Te dadzą Ci możliwość podjęcia bezpiecznych decyzji.

ZAPISUJ PROCESY I WYNIKI

Rejestruj ścieżkę weryfikacji firmy i wyniki zapytań on-line wraz z datą ich wykonania. W prosty sposób wrócisz do nich w razie potrzeby przedstawienia ich w czasie audytu.

PODSUMOWUJĄC TWOJE KORZYŚCI:

  • dostęp online do globalnej bazy danych Bisnode D&B – ponad 240 milionów firm z 200 krajów
  • łatwa identyfikacja partnerów biznesowych poprzez numer DUNS®
  • przejrzyste powiązania korporacyjne (Drzewa korporacyjne firmy)
  • identyfikacja beneficjentów końcowych
  • zestawienie z blisko 500 globalnymi listami sankcyjnymi i ostrzegawczymi
  • archiwizacja etapów kontroli dla celów audytu

proces compliance

Powiązane produkty

Produkty

Drzewa korporacyjne

Jak połączona jest firma z innymi? Jakie może mieć to konsekwencje dla mnie?

Czytaj więcej

Produkty

Raport handlowy z zagranicy

Informacje i ocena ryzyka współpracy z firmami z całego świata

Czytaj więcej