Kto jest prawdziwym właścicielem firmy, z którą współpracujesz?

Przestań marnować czas i pieniądze, aby poznać prawdę!
Kto jest prawdziwym właścicielem firmy, z którą współpracujesz?

Pozwól nam się tym zająć

Gromadzimy dane o właścicielach firm z całego świata, weryfikujemy je i łączymy. Wykorzystujemy zaawansowane technologie, aby dostarczyć Ci gotowe do użycia informacje. Dzięki temu oszczędzisz czas i zajmiesz się ważniejszymi zadaniami.

 

Dun & Bradstreet

Dostarcza pogłębioną wiedzę o beneficjentach rzeczywistych. Przeszukiwanie różnych źródeł danych, kontrola ich poprawności, łączenie rekordów, eliminacja przypadkowo zbieżnych trafień, wstępna analiza danych - to wszystko możesz zostawić nam.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia naszego webinaru!

Pokażemy Ci, w jaki sposób pomagamy firmom objętym regulacjami oszczędzać zasoby, unikać kar i chronić swoje marki.

Dowiesz się jak usprawnić proces ustalania i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać link.

Zapoznaj się z polityką prywatności

 

Ustalenie rzeczywistego właściciela to najdłuższa część weryfikacji klienta lub dostawcy.

Czy zastanawiałeś się jakie koszty się z tym wiążą?


Strata czasu

Dotarcie do ostatecznych właścicieli firmy może zająć 7 godzin pracy. Są przypadki, gdy trwa to kilkukrotnie dłużej. 


Ukryte koszty

Utracone okazje biznesowe odrzucone w procesie weryfikacji, frustracja pracowników spowodowana powtarzalną, ręczną pracą to tylko niektóre z ukrytych kosztów.


Ryzyko kary

Czy masz pewność, że prowadzone przez Ciebie działania okażą się wystarczające w ocenie regulatora?

Zasługujesz na:

Spójne, przejrzyste dane z całego świata, którym możesz zaufać.
Profesjonalny proces gromadzenia danych i tworzenia dokumentacji, który zapewni zgodność z prawem.
Klarowność, dokładność i skuteczność informacji o beneficjentach dzięki ich monitoringowi i aktualizacjom.
Poniżej dowiesz się w jaki sposób możemy pomóc.

Dane o właścicielach w naszej bazie Dun & Bradstreet to efekt analizy ponad 150 milionów globalnych powiązań kapitałowo-osobowych. Pozwala to na wgląd w struktury korporacyjne firm i wiedzę o ich właścicielach z obliczeniami aż do 0,01% udziałów. Dostarczamy informacje zarówno o właścicielach korporacyjnych, jak i osobach fizycznych, w tym beneficjentach rzeczywistych. Chmura Danych Dun & Bradstreet zasilana jest aktualnymi informacjami o 260 milionach udziałowców i ponad 420 milionach firm z ponad 200 krajów. Wszystkie dane dostępne są dla Ciebie w prosty i przejrzysty sposób. Umożliwią Ci one szybką identyfikację beneficjentów rzeczywistych i analizę związanego z nimi ryzyka.

 

 

Wzbogacamy dane pochodzące z rejestrów na całym świecie za pomocą naszych analiz, w tym informacji o formie prawnej, kodach działalności, aktywności biznesowej i krajach prowadzonej działalności. Tym samym wspieramy Cię w dochowaniu należytej staranności i w podejściu opartym na ryzyku.

Dowiedz się więcej, pobierz przewodnik "Understanding Beneficial Ownership Structures":

POBIERZ

Utrzymanie aktualności danych o beneficjentach bez poświęcania znaczących środków jest prawdziwym wyzwaniem. Dane o beneficjentach trudno pozyskać, a jeszcze trudniej utrzymać ich poprawność.

Dlatego w praktyce ich monitorowanie polega na cyklicznych okresowych przeglądach całego portfela firm, podczas których przeprowadza się całą analizę od początku.

Dzięki funkcji monitoringu beneficjentów rzeczywistych nie musisz wykonywać uciążliwych i kosztownych przeglądów cyklicznych całej bazy. Otrzymujesz automatyczne powiadomienia o zmianach w strukturach beneficjentów Twoich klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Dzięki temu utrzymasz zmiany beneficjentów pod kontrolą i podejmiesz odpowiednie działania, gdy tylko zajdzie potrzeba.

Dowiedz się więcej funkcji monitoringu w załączonym materiale:

Dun & Bradstreet ułatwia analizę struktury właścicielskiej firmy prezentując jej wizualizację graficzną. Dzięki temu łatwiej jest zrozumieć skomplikowane zależności i powiązania. Wizualizacja umożliwia wyświetlanie struktury firmy na różne sposoby.

 

Zastąp różne źródła danych pojedynczym punkt dostępu do informacji, aby Twoje decyzje były szybsze i łatwiejsze. Nasze rozwiązania pozwolą Ci przeprowadzić cały proces „onboardingu” firmy w zaledwie kilka minut.

process flow (002).png

1. Identyfikacja i walidacja firmy

Jednoznacznie zidentyfikuj firmę, zweryfikuj jej historię, obszar działalności, dane teleadresowe i kadrę kierowniczą. W miarę konieczności, do dyspozycji będziesz miał podstawowe lub bardzo szczegółowe dane. Dostarczymy wskaźniki oceny pod kątem różnych typów ryzyka oraz wykresy pokazujące zmiany oceny w czasie. Poza tym przedstawimy informacje na temat majątku i osób zarządzających firmy.

2. Beneficjenci rzeczywiści i struktura korporacyjna

Weryfikuj globalne i złożone hierarchie korporacyjne szybko i łatwo. Gospodarstwo większościowe lub mniejszościowe w tym samym kraju lub na innym kontynencie. Zajrzyj za kulisy swojego partnera biznesowego i zidentyfikuj rzeczywistych właścicieli w całej strukturze korporacyjnej.

3. Listy sankcyjne, PEP, negatywne treści medialne

Ostatecznych właścicieli oraz samą firmę możesz sprawdzić pod kątem obecności na jednej z ponad 700 międzynarodowych list sankcyjnych lub ostrzegawczych oraz czy istnieją na ich temat negatywne treści medialne. Ponadto, właścicieli i zarząd sprawdzisz na listach osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) zawierających ponad 1,5 mln rekordów.

4. Zachowaj wyniki i monitoruj zmiany

Zapisz całą ścieżkę weryfikacji i otrzymane wyniki wraz z pieczęcią czasową jako dowód przeprowadzonej analizy. Dokumenty historyczne będą zawsze dostępne dla audytu w archiwum raportów. Uruchom usługę monitoringu firm i otrzymuj powiadomienia, jeśli którykolwiek z ważnych elementów danych ulegnie zmianie.

 

Gdy wyposażysz swoją firmę w wiarygodne dane, pomyśl o automatyzacji. Ona umożliwi zespołom odpowiedzialnym za weryfikację firm sprostanie rosnącym wyzwaniom procesowym. Jednocześnie ochroni Twoją firmę oraz przyczyni się do jej wzrostu dzięki wykorzystaniu dostępnych danych również w innych obszarach biznesu.

Brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe? Potencjał nowych technologii w połączeniu z analizą danych nie jest jeszcze szeroko wykorzystywany.

To zrozumiałe, że dla wielu branż automatyzacja procesów oparta na wartościowych danych to pieśń przyszłości. Dlaczego jednak czekać, gdy wszystko czego potrzeba dostępne jest już dziś? 

Dun & Bradstreet umożliwia automatyzację procesów poprzez dostarczanie danych wieloma kanałami, w tym nowoczesnymi, szybkimi i wydajnymi rozwiązaniami API. Porozmawiajmy o tym, jak automatyzacja w Twojej firmie może sprawić, że zarządzanie procesami w obszarze Compliance nie będzie już uciążliwe.

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie danych i analityki i wiemy, jak bardzo może pomóc oparcie biznesu na danych. Chcielibyśmy pomóc Ci obniżyć koszty i zwiększyć skuteczność weryfikacji kontrahentów. Zostaw swoje dane, a otrzymasz link do darmowego webinaru i innych materiałów, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą.

Przeczytaj naszą Politykę prywatności