Artykuły

Rola czynnika ludzkiego w procesach AML.

Autor: Jakub Węglicki - Konsultant Biznesowy w Bisnode

Czy zastąpią nas inteligentne roboty AML?

Każdego, kto kiedykolwiek zetknął się w praktyce z analizą klienta w procesie AML / CFT, z pewnością ucieszy rosnąca rola automatyzacji. Szczególnie gdy z każdą nową regulacją przybywa obowiązków, a kary są coraz wyższe. Z drugiej strony niezmiennie dostęp do pewnych, wiarygodnych źródeł informacji jest ograniczony.

Brakuje też narzędzi wspierających proces, a presja strony biznesowej jest coraz większa. Wydawać się może, że w takiej sytuacji analizy KYC w kontekście ryzyka prania pieniędzy to idealny obszar do automatyzacji. To niewątpliwie następuje. Dzięki inwestycjom w nowe technologie obecnie dostępne są rozwiązania, które jeszcze rok temu pozostawały w sferze marzeń.

Jednak czy jesteśmy gotowi na to, by inteligentne maszyny AML zasilane Big Data zastąpiły ludzi?

W poniższym tekście postaram się odpowiedzieć na to pytanie.

 

Pobierz cały dokument w pdf:

Czynnik ludzki nadal niezbędny w procesach AML.pdf 

Zastosowanie danych

Zdobądź nowych klientów

Zwiększ sprzedaż oraz ogranicz ryzyko i zbuduj trwałe relacje z klientami dzięki danym i analizom Bisnode
Sprawdź

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.